B3：金融
昆山农商银行协助公安机关破获诈骗洗钱团伙案件
刊发日期：2024-10-31 作者： 语音阅读：
近日，昆山农商银行巴城支行成功拦截一起诈骗案件。支行主管及经办柜员凭借敏锐的观察力和高度的责任心，帮助客户识破骗局，挽回了10万元的损失。同时，支行及时向警方提供线索，协助警方破获了一个涉及7人的诈骗洗钱团伙。
2024年8月，某客户账户因命中该行模型被管控。巴城支行主管查询到该预警后，倒查流水发现异常。凭借多年的运营工作经验，他判断该客户很有可能会到网点柜面取现，于是立即向全部当班柜员和厅堂人员传达情况，留意该客户。不出所料，随后该客户至巴城支行柜台申请办理现金支取10万元。在与客户交流的过程中，其再三表示取钱是给儿子买房。进一步沟通中，该客户表现不知所措且神情紧张，支行人员在稳住客户的同时报了警。经过警方深入追索，最终认定该客户被诈骗洗钱团伙以“投资理财”的幌子诈骗。根据这一线索，警方顺藤摸瓜，发现了一个涉及7人的诈骗洗钱团伙。警方对昆山农商银行践行金融卫士使命，共建共治同向发力表示感谢。
今后，昆山农商银行将继续秉承“客户至上”的服务理念，为客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务，守护好百姓的“钱袋子”。
（汪 炜）