A2：综合
远离洗钱犯罪 守护百姓钱袋子
刊发日期：2019-05-22 阅读次数： 作者：admin 语音阅读：
一提到“洗钱”，可能都想到的是黑社会、毒品、恐怖活动，认为离我们老百姓的生活很远，但殊不知洗钱风险却一直“潜伏”在我们身边。
发生在浦发银行营业网点的案例就为大家敲响了警钟。2018年，浦发银行北京亚运村支行成功堵截了一起冒充开户业务。银行工作人员在发现犯罪嫌疑人持他人身份证件到柜台开户，在仔细核对本人信息后向警方报案，最终使得不法分子没能得逞。
围绕金融机构反洗钱工作，北京分行长期以来持续开展对不同层面员工的培训教育，除集中培训以外，还利用现场检查机会对各经营机构人员开展一对一的反洗钱培训。分行还推出“反洗钱专刊”电子杂志，通过案例分析、知识讲解向全员揭示洗钱特征及风险。
无独有偶，浦发银行北京朝阳支行成功堵截了另一起网络金融诈骗案件。在这起网络虚假贷款诈骗案中，银行工作人员发现问题后，立即提醒客户犯罪份子会冒用银行名义骗取信任，极可能陷入诈骗圈套，应立即停止向对方转账并报警。在浦发员工的帮助下，客户及时挽回了损失并成功堵截了这起网络金融诈骗案。
浦发银行北京分行提醒广大消费者不要出租或出借自己的身份证件、自己的账户、银行卡和U盾，不要用自己的账户替他人提现，不为身份不明人员代办金融业务，不参与或使用地下钱庄等非法金融服务，保护好自己的银行卡信息和密码及金融交易的相关信息，对于网络信息要时刻警惕，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。 （本报记者 林墨涵）
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