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近期以来，安徽霍邱县城关镇境内频发工程承包类合同诈骗案件，多个在建小区项目的大量受害人到县委县政府信访。如2015年4月以来，赵柏荣等人以承包霍邱县城关镇三里村安置房项目为名对外承包工程和对外售房，收取多家公司的巨额保证金和众多群众的售房定金，到期拒不归还。近日，霍邱县公安局经侦大队经缜密侦查，一举破获这宗涉案总价值300多万元的特大系列合同诈骗案，先后抓获2名犯罪嫌疑人，并带破系列合同诈骗案件12起。
2017年2月份，承包霍邱县城关镇三里桥村安置房项目水电工程的受害人李某华向霍邱县公安局信访，反映安徽省荣志置业有限公司董事长赵柏荣等人将霍邱县三里桥村安置房项目（取名蓼水一方小区）水电工程发包给两家公司承建，进行合同诈骗，骗取合同保证金。而此时霍邱县三里桥村安置房项目建设没有实质性进展，犯罪嫌疑人用虚假的蓼水一方小区项目实施诈骗，要求公安机关调查处理。2017年2月23日，霍邱县公安局受理了此案。
经查，2015年4月1日，安徽荣志公司董事长赵柏荣安排公司工作人员马某华、刘某红与受害人李某华签订门窗制作安装合同，骗取李某华、孙某宾等人15万元作为蓼水一方项目的彩钢门窗制作、安装工程保证金。
2015年10月31日，安徽省荣志置业有限公司董事长赵柏荣以承包霍邱县城关镇三里桥村安置小区（蓼水一方项目）水电工程为名，与受害人李某华、黄某余、李某彬签订水电工程协议书，诈骗受害人李某华等人38万元。
2015年6月4日，安徽荣志置业有限公司在未取得霍邱县城关镇三里桥村安置房项目相关土地手续、商品房零售许可证的情况下，擅自将划拨性质的土地对外出售，骗取受害人李某华购买所谓的三里桥村蓼水一方安置小区5号楼1604号、5号楼1605号商品房预交定金6万元现金。
2015年7月16日，安徽省荣志置业有限公司董事长赵柏荣以承包霍邱县城关镇三里桥村安置小区（蓼水一方项目）水电工程为名，安排公司员工赵金斌、马某华与受害人李某龙、王某群等人签订蓼水一方工程水电施工合同，骗取合同保证金30万元。
至此，利用承包虚假工程的名义骗取受害人巨额保证金和售房定金的特大合同诈骗案浮出了水面。
由于此案涉及的受害人众多，资金去向不明，能否尽快查清事实，依法处理到位，是公安机关首要任务。为此，县局领导高度重视，立即安排经侦大队组成工作专班，主要领导亲自挂帅，并安排分管局长具体牵头，制定了详细的侦查方案，推进专案侦查工作高效运转。
赵某荣等人在本案中非法占有的目的主要体现在以下几个方面：赵某荣等人在未取得相关土地审批手续、商品房零售许可证的情况下，其未与任何政府单位签订购买土地合同，未实际出资购买建设相关房地产项目，就擅自将划拨性质的土地对外承包，收取大量工程合同保证金，并对外出售商品房。且在行骗以后，大量合同保证金被其用于购买豪车等挥霍，并拒不归还被骗受害人资金。
经调查，2015年4月以来，安徽省荣志置业有限公司分别收取了巨额保证金，总价值达300余万元。直至案发，所收保证金分文未还。到期之后，受害人索要保证金时，该法人赵某荣始终认账不还钱，声称暂时没有钱或谎称相关土地手续正在公示。为进一步查明赵某荣收取的保证金去向，侦查员充分运用JASS系统，调取赵某荣等犯罪嫌疑人的所有关联账户分析，赵某荣等人除将少部分保证金用于支付虚假的蓼水一方售楼部租房费用及人员工资开支外，余款被其大肆挥霍，并采用“借新债还旧债”方式循环骗取他人资金，导致资金不能归还，非法占有目的十分明显。
2017年3月20日，霍邱县公安局对赵柏荣等人批准刑事拘留，并上网追逃。侦查员通过情报导侦，发现赵柏荣潜逃前经常在六安市裕安区境内某地活动，经侦大队将相关情况通报裕安分局，在裕安分局的配合下，大队成功将犯罪嫌疑人赵柏荣抓获归案，经审讯，在大量书证人证面前，其对所犯罪行供认不讳。经对赵柏荣的租房处依法搜查，收集了大量的书证和物证，为案件的办理提供了扎实有力的证据支撑。同时发现若干新的合同复印件，发现新的合同诈骗犯罪事实十余起，涉案金额高达300余万元，并带破其他合同诈骗案12起。
（薛 飞 本报记者 朱 喜）
（消费日报 www.xfrb.com.cn）